1. Razão Social da empresa *
Isso é
obrigatório.
2. Número de identificação fiscal (CNPJ) *
Isso é
obrigatório.
3. Nome Fantasia da empresa *
Isso é
obrigatório.
4. Por favor, descreva quais são as atividades
exercidas pela empresa,
produtos e serviços ofertados *
Isso é
obrigatório.
Anexe a Política de PLD/FT da sua
empresa.
Anexe o currículo do(a) Diretor(a) de PLD/FT,
Risco
e
Compliance.
Isso é
obrigatório.
Anexe o organograma funcional da equipe
responsável
por PLD/FT, Risco e
Compliance
Isso é
obrigatório.
Anexe a evidência do treinamento realizado pela
Equipe de
PLD/FT
Isso é
obrigatório.
Anexe evidências das ferramentas utilizadas
para
identificar e prevenir
lavagem de dinheiro e fraude, bem como os bureaus utilizados nos
procedimentos de KYC, KYP, KYE,
KYS.
Isso é
obrigatório.
Anexe a Política de Gestão de Riscos
(operacional,
crédito, liquidez,
mercado) da sua empresa
Isso é
obrigatório.
Anexe evidências de execução dos procedimentos
de
mapeamento e
avaliação dos riscos (operacional, crédito, liquidez, mercado)
Isso é
obrigatório.
Anexe cópia do contrato vigente com uma
registradora de
Recebíveis
Isso é
obrigatório.
Anexe o "Certificado de Homologação" emitido
pela
registradora de
recebíveis
Isso é
obrigatório.
14. Nome completo do responsável pelo preenchimento deste formulário *
Isso é
obrigatório.
15. E-mail do responsável pelo preenchimento deste formulário *
Isso é
obrigatório.
16. Departamento do responsável pelo preenchimento deste formulário *
Isso é
obrigatório.
17. Cargo do responsável pelo preenchimento deste formulário *
Isso é
obrigatório.
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